O Ministério Público da Bahia (MPBA) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação em Camaçari, contra uma célula de uma organização criminosa de alcance nacional. O foco da ação foi um escritório de empresa investigada por participação em um esquema bilionário de fraude fiscal no setor de combustíveis, que teria causado prejuízos de cerca de R$ 26 bilhões aos cofres públicos de São Paulo e da União.
A ação faz parte da ‘Operação Poço de Lobato’, conduzida em parceria com o Ministério Público de São Paulo, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira/SP), a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Segundo o MP, o esquema envolve sócios, diretores e administradores de diversas empresas do ramo de combustíveis, suspeitos de crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e violação da ordem econômica.
Segundo as investigações, o grupo estruturava uma sofisticada rede de empresas para blindar patrimônio e operações ilegais. Diversos fundos de investimento eram utilizados como instrumentos para alavancagem financeira, lavagem de dinheiro e ocultação de ativos, dificultando o rastreio da circulação de recursos.
O modus operandi do grupo mostra um planejamento estratégico para operar em múltiplas frentes: empresas de fachada, fluxos financeiros complexos e estruturas jurídicas elaboradas garantiam que os responsáveis pelo esquema se mantivessem protegidos, enquanto o prejuízo aos cofres públicos se acumulava em bilhões.